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V2EX 提问指南
polobug
V2EX  ›  问与答

如何防止买家用赃款进行交易呢?

  •  
  •   polobug · 124 天前 · 1561 次点击
    这是一个创建于 124 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    今天出了个二手东西,但是买家闲鱼找的,但是不走闲鱼交易,说他老公没有闲鱼 然后直接银行转账给我 8k ,说限额了,支付宝又转了几百

    他拍了他老公手机转账结果图,我也收到了,对方是个人账户,对上信息了。

    疑点就是他很相信我就转账了。然后通过跑腿取货。

    之前看新闻说收到赃款会冻结资金。。

    但我一个人咋判断。。

    12 条回复    2024-03-18 11:22:09 +08:00
    BwNVlwSq
        1
    BwNVlwSq  
       124 天前
    肯定走闲鱼交易啊,线下交易也会在闲鱼付款的。
    alect
        2
    alect  
       124 天前
    银行卡和支付宝名字都对上可能还好一些。。
    stinkytofu
        3
    stinkytofu  
       124 天前   ❤️ 6
    把识别黑钱的任务交给普通人是不道德的 , 普通人根本就没有办法也没有渠道去识别, 但是却要承受冻结和损失财产的后果, 实在是很无语。
    Shanky
        4
    Shanky  
       124 天前
    走平台交易
    这种就很像那种跑分的,赌狗给你打钱,然后这个买家给他上分来洗钱
    zsj1029
        5
    zsj1029  
       124 天前
    是不是 24 小时,延迟到账,没用过,不知可否撤回
    shiny
        6
    shiny  
       124 天前   ❤️ 1
    参考币圈的规则:

    1. 必须实名匹配买家
    2. 银行卡必须 7 天内没有任何进账(有问题的资金被冻结了)
    Rickkkkkkk
        7
    Rickkkkkkk  
       124 天前
    @stinkytofu 所以银行卡一天限额 3000.
    juded
        8
    juded  
       124 天前
    洗钱一般不会买二手吧,起码也是买容易变现的,或者要求退款。
    dya
        9
    dya  
       124 天前
    线下一手交钱一手交货交易就不是用闲鱼。因为闲鱼没有物流信息确认的话,钱会被闲鱼冻结 7 天然后才能提现。所以大家线下交易一般都是微信支付宝转账吧。也有可能是银行卡转账的。
    wanwusangzhi
        10
    wanwusangzhi  
       123 天前 via iPhone
    @stinkytofu 讲个笑话:和裆讲道理
    yinshang
        11
    yinshang  
       122 天前
    只能走正规平台,其它无解。最近玩的一款游戏,遇到了类似的情况。
    玩家出售价值 5W+的游戏商品,没走官方交易平台,直接转账私下交易,
    交易完成后,卖家银行卡被冻结,警方解释,交易款 5W+是电诈的黑钱,必须返回受害者才给解冻。
    这中间买家让受害人直接向卖家转账,然后收走了 5W+的游戏商品。。。。
    剩下卖家和游戏公司扯皮。。。
    polobug
        12
    polobug  
    OP
       121 天前
    @yinshang 走官方平台交易,这钱不还是脏钱吗。。
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